Постановка на учёт, отчёты ФЭС 1-ФМ, внутренний контроль агентства, идентификация клиентов и практика проверок Росфинмониторинга
Персональные данные клиентов по 152-ФЗ: уведомление и отчётность в Роскомнадзор, внутренняя политика, хранение, уничтожение и трансграничная передача
Сертификат подтверждает участие в интенсиве по требованиям Росфинмониторинга и Роскомнадзора для риэлторов и ипотечных брокеров
Подтверждение факта обучения за подписью руководителя и с печатью НИИРД.
Подтверждает факт обучения
Фиксирует программу курса и пройденные темы.
Подпись и печать учебного центра
Подписан руководителем ИУЦ, заверен гербовой печатью организации.
Выдаётся вместе с дипломом
Удобен для портфолио, профиля в Авито и визитных материалов.
Готовы участвовать?
2990 ₽ до 30 сентября, 4000 ₽ — с 15 октября
У нашего проекта отличная деловая репутация
Полный доступ к интенсиву «Стоп-штраф»: 14 блоков программы — 8 по Росфинмониторингу и 6 по Роскомнадзору для риэлтора и ипотечного брокера.
3
тем
14
разделов
— что освоите
«После блока вы знаете, какая обязанность перед РФМ действует именно для вашего вида деятельности.»
— темы внутри
О чём отчитываются участники рынка в зависимости от вида и формы осуществления деятельности
Отчёт ФЭС 1-ФМ об операции обязательного контроля по сделке (ДКП) и расчётам
Отчёт ФЭС 1-ФМ о подозрительной операции (сделке)
— что освоите
«После блока вы знаете, о чём отчитываетесь в Росфинмониторинг, и готовите отчёты ФЭС 1-ФМ по обязательному контролю и подозрительным операциям.»
— что освоите
«После блока вы понимаете, каким должен быть внутренний документ агентства по контролю.»
— что освоите
«После блока вы знаете, как организовать обучение команды по требованиям ПОД/ФТ/ФРОМУ.»
— что освоите
«После блока вы проводите идентификацию и проверку клиента так, как этого требует РФМ.»
— что освоите
«После блока вы понимаете, как РФМ отслеживает участников рынка дистанционно.»
— что освоите
«После блока вы знаете, как на практике проходят проверки РФМ.»
— что освоите
«После блока вы умеете вывести «ромашку» в зелёную зону и удерживать её там.»
— что освоите
«После блока вы готовы подать уведомление в РКН.»
— что освоите
«После блока вы знаете, как хранить персональные данные клиентов и как их уничтожать.»
— что освоите
«После блока вы можете подготовить политику обработки персональных данных для своей работы.»
— что освоите
«После блока вы понимаете, какую отчётность сдавать в РКН.»
— что освоите
«После блока вы понимаете требования к передаче данных за пределы России.»
— что освоите
«После блока вы знаете полный перечень обязательных действий по 152-ФЗ для своей работы.»
Три разные точки входа.
Одна программа, выстроенная под каждую.
Работаете с документами и персональными данными заёмщиков и хотите точно знать свои обязанности перед Росфинмониторингом и Роскомнадзором.
Ведёте сделки купли-продажи и отвечаете за внутренний контроль агентства: учёт, отчёты ФЭС 1-ФМ, обучение сотрудников, проверки.
Входите в профессию и хотите с первых сделок работать в правовом поле, а не разбираться с требованиями регуляторов после проверки.
— спикер
— регалии
Результаты, подтвержденные 19-летней практикой: сильное сообщество выпускников и официальное признание отраслью.
Присоединяйтесь к живым эфирам или выбирайте курсы, которые стартуют в ближайшее время. Мы подготовили лучшие программы для вашего роста.
База обученийСвежие анонсы наших обучений, новости от банков и просто мемы по недвижимости.
Ориентируем вас по прайсу, формату, программе или рассрочке.
Подберем подходящий вариант под ваши пожелания и опыт.
